Приходи с интересными идеями и находками
Список форумов 2-й Храм-на Скале

2-й Храм-на Скале"Aml Pages"- редактора

Обо всём на свете, кроме того, к чему не прикасаемся
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Открытый портал интересного и требующего осмысления. Приглашаю посмотреть и поучаствовать. В любой теме
О схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 2-й Храм-на Скале"Aml Pages"- редактора -> Следопыт
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Jurgen
ArhiTektor

   

Зарегистрирован: 22.11.2008
Сообщения: 18857

СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 7:31 pm    Заголовок сообщения: О схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ Ответить с цитатой



URL:


О схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ








Арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин
«крышевал» банковскую сферу либо за процент от операций, либо за «абонентскую плату»,


узнали «Проект» и The Bell. Черкалину в июле предъявили обвинение в получении $850 тыс. взяток


Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин

годами «крышевал» банковскую сферу.
Издания со ссылкой на пострадавших банкиров утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ

участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».


Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками.

Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции,

второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения.

Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке,

— его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка,
и он контролировал все денежные потоки.

Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников»
входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ,

так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле».

Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Перед операциями спецназовцы брали больничный,
а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков».

«Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял.

Но это все ребята коммерческие, такое поколение»,
— рассказал о Черкалине один из банкиров.
В ФСБ не ответили на запрос авторов расследования.

В июле 2019 года экс-руководителю 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Черкалину былопредъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах.

Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

В сферу деятельности управления «К» ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также

противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы

и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.


ОбществоСуд арестовал двух фигурантов дела главы банковского отдела ФСБ Черкалина

В конце мая два источника, знакомых с ходом расследования против Черкалина, рассказали РБК,

что его задержание произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра»
Алексей Хотин.

По словам одного из собеседников, бизнесмен сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство.


Улыбка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 2-й Храм-на Скале"Aml Pages"- редактора -> Следопыт Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Жизнь должна быть разумней


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS